Một công dân Việt Nam, ông Lê Văn Hùng (hay còn gọi là Hùng Văn Lê), 29 tuổi, vừa bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc tham gia vào một vụ rửa tiền xuyên quốc gia có giá trị lên tới 67 triệu USD.
Theo thông cáo ngày 18/11 từ Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận phía Nam thành phố New York, ông Hùng bị dẫn độ về Mỹ vào ngày 15/11 sau yêu cầu chính thức từ tháng 5 năm nay. Ông đã được trình diện trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Ona T. Wang và vụ án được chuyển cho Thẩm phán Quận Marrero. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 6/12 tại New York.
Cáo trạng cáo buộc ông Lê Văn Hùng, khi làm việc tại một văn phòng nước ngoài của một công ty truyền thông đa quốc gia có trụ sở chính tại New York, đã thông đồng với Giám đốc Tài chính của công ty này để thực hiện các hành vi rửa tiền.
Từ năm 2020 đến tháng 5/2024, ông Hùng bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch rửa hàng chục triệu USD, bao gồm tiền gian lận từ các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và các nguồn thu bất hợp pháp khác.
Ngoài ra, ông còn bị tố cáo đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của người dân Hoa Kỳ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho mục đích rửa tiền. Ông cũng bị cho là đã tuyển dụng và quản lý một nhóm đồng phạm, bao gồm những người làm việc trong nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty.
Ông Hùng hiện đang phải đối mặt với 4 tội danh, với các mức án tối đa như sau:
Âm mưu rửa tiền: 20 năm tù.
Âm mưu gian lận ngân hàng: 30 năm tù.
Trộm cắp danh tính nghiêm trọng: 2 năm tù.
Âm mưu trộm cắp danh tính: 15 năm tù.
Vụ việc và bối cảnh quốc tế
Việc dẫn độ ông Hùng diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng hợp tác quốc tế để truy quét các đường dây rửa tiền và gian lận tài chính xuyên quốc gia. Với giá trị vụ án lên tới hàng chục triệu USD, vụ việc được coi là một trong những hoạt động điều tra tài chính lớn của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây.
Hiện chưa có phản hồi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam về trường hợp của ông Hùng. Phóng viên đã gửi yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Việc một công dân Việt Nam bị dẫn độ và truy tố tại Mỹ trong một vụ án nghiêm trọng đã thu hút sự chú ý từ cả trong và ngoài nước. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các hành vi lợi dụng công nghệ và mạng lưới quốc tế để thực hiện các hành vi tài chính bất hợp pháp.
