Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt tạm giam bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu, với cáo buộc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bà Hương, 51 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, bị tạm giam trong 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về việc thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai, tự nộp thuế, cũng như việc tự in, phát hành và quản lý hóa đơn để thành lập nhiều công ty “ma”. Những công ty này được sử dụng nhằm tăng giá trị hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dược Bảo Châu, tạo điều kiện để tham gia thị trường chứng khoán và phát hành cổ phiếu nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Trong năm 2022 và 2023, bà Hương bị cáo buộc đã chỉ đạo thiết lập khống các hợp đồng kinh tế và phát hành bất hợp pháp 368 hóa đơn giá trị gia tăng điện tử, với tổng giá trị lên đến hơn 367 tỷ đồng. Những hóa đơn này được sử dụng để hạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm khác liên quan đến vụ án này.