Công an TP. Sài Gòn vừa bắt giữ thêm hai nhân viên của tiệm vàng Đức Lengthy, nằm ở quận Tân Bình, do nghi vấn có liên quan đến việc chuyển trái phép 20 triệu đô la Mỹ ra nước ngoài. Đây là một động thái mới trong cuộc điều tra sâu rộng sau khi vợ chồng chủ tiệm vàng này bị bắt vào tháng Tư, với cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền quốc tế.
Theo báo Thanh Niên ngày 8 Tháng Mười Một, các cơ quan chức năng xác định rằng tiệm vàng Đức Lengthy có liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, được dẫn dắt bởi Eneh Davidson Caleb, người Nigeria, và Nguyễn Thị Thanh Thúy, vợ của Caleb. Các nghi phạm Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Trang, nhân viên của tiệm vàng Đức Lengthy, vừa bị công an bắt giữ do bị nghi ngờ giúp sức trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp.
Tiệm Vàng Dưới Vỏ Bọc Giao Dịch Tiền Tệ
Trong vụ án này, chủ tiệm vàng Đức Lengthy, ông Đỗ Viết Đại và vợ, bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa kinh doanh vàng để tiếp tay cho đường dây rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài qua biên giới. Theo điều tra ban đầu, từ Tháng Tám năm ngoái cho đến khi bị triệt phá, tiệm vàng Đức Lengthy đã thực hiện nhiều giao dịch, với tổng số tiền được chuyển ra khỏi Việt Nam lên đến 20 triệu đô la.
Dưới vỏ bọc kinh doanh vàng, vợ chồng ông Đại được hưởng lợi nhuận 1.5 triệu đồng (tương đương $59) cho mỗi giao dịch trị giá 2.5 tỷ đồng ($98,911). Trong khi đó, hai nhân viên Hòa và Trang chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giao và nhận ngoại tệ, cũng như ghi chép cẩn thận các giao dịch vào sổ sách để tránh sự chú ý.
Đường Dây Lừa Đảo Bị Phát Hiện Từ Ukraine
Nguồn gốc vụ án được hé lộ khi một công ty ở Ukraine báo cáo với công an Việt Nam rằng họ đã bị lừa bởi nhóm tội phạm, thông qua việc giả mạo e-mail đối tác để yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng tại Sài Gòn. Qua điều tra, công an xác định số tiền mà công ty Ukraine bị lừa đã được nhóm tội phạm chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản trước khi đưa sang Cambodia, nhằm xóa dấu vết.
Mở Rộng Điều Tra: Hàng Trăm Công Ty “Ma” Bị Phát Hiện
Tính đến nay, đã có 15 nghi can trong đường dây lừa đảo này bị bắt giữ. Công an cũng mở rộng điều tra các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc thành lập hàng trăm công ty “ma,” được cho là đóng vai trò trung gian trong các hoạt động rửa tiền và lừa đảo. Đây được xem là một mạng lưới tội phạm tinh vi, có sự kết hợp của nhiều đối tượng từ cả trong và ngoài nước.
Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các phương thức hoạt động tinh vi của những tổ chức tội phạm quốc tế, đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng ở Sài Gòn tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh nhạy cảm như giao dịch ngoại tệ và vàng.
