Một ông trùm tài sản đã bị tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam kết án tử hình trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước.
Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, chủ tịch công ty bất động sản Vạn Thịnh Phát (VTP), bị cáo buộc lừa đảo số tiền lên tới 12,5 tỷ USD.
Các công tố viên cáo buộc Lan đã kiểm soát trái phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) từ năm 2012 đến năm 2022 để bòn rút số tiền này thông qua hàng nghìn công ty ma và đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ.
Các công tố viên cho biết hơn 2.500 khoản vay đã được ngân hàng cho phép, dẫn đến khoản lỗ 27 tỷ USD. Con số này tương đương 6% GDP cả nước vào năm 2023. Cảnh sát đã xác định được khoảng 42.000 nạn nhân của vụ bê bối.
Các nhà điều tra cáo buộc, từ đầu năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, khi nhà nước giải cứu SCB sau khi rút tiền gửi, Lan đã chiếm đoạt số tiền lớn bằng cách dàn xếp các khoản vay bất hợp pháp cho các công ty vỏ bọc. Cựu quan chức ngân hàng trung ương Đỗ Thị Nhàn cũng bị kết án tù chung thân hôm thứ Năm vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Theo luật pháp Việt Nam, các cá nhân bị cấm nắm giữ trên 5% cổ phần của bất kỳ ngân hàng nào. Thông qua các công ty vỏ bọc của Lan, cũng như những người đại diện cho cô, người ta tin rằng cô thực sự sở hữu hơn 90% cổ phần của SCB. Các khoản cho vay của cô chiếm tới 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng.
“Tôi rất tức giận vì mình đủ ngu ngốc để tham gia vào môi trường kinh doanh rất khốc liệt này – lĩnh vực ngân hàng – mà tôi không hiểu nhiều về nó,” Lan được cho là đã nói như vậy trong bài phát biểu cuối cùng trước tòa vào tuần trước, theo nhà nước. phương tiện truyền thông. Các công tố viên cũng được dẫn lời nói rằng cô không nhận tội.
Vụ bắt giữ Lan vào tháng 10 năm 2022 là một trong những vụ nổi bật nhất trong nỗ lực chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam được tăng cường trong hai năm qua.
Cái gọi là chiến dịch Lò nung, do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, đã chạm đến cấp cao nhất của chính trường Việt Nam, với việc cựu chủ tịch nước Võ Văn Thương từ chức vào tháng 3 sau khi dính líu đến chiến dịch này. Một tổng thống khác và hai phó thủ tướng cũng bị buộc phải từ chức, trong khi hàng trăm quan chức đã bị kỷ luật hoặc bỏ tù.
Nhưng quy mô của vụ xét xử Lan đã gây chấn động cả nước, trong đó VTP nằm trong số các công ty bất động sản giàu nhất Việt Nam, thực hiện các dự án bao gồm các tòa nhà dân cư sang trọng, văn phòng, khách sạn và trung tâm mua sắm.
Bên công tố cáo buộc rằng hơn 4 tỷ USD khoản vay đã được tài xế của cô rút trong khoảng thời gian 3 năm kể từ tháng 2 năm 2019 và cất giữ dưới tầng hầm của cô. Lượng tiền mặt đó, dù toàn bộ là tiền giấy có mệnh giá lớn nhất Việt Nam, cũng sẽ nặng ít nhất hai tấn.
Chính quyền cộng sản thường xuyên bí mật, do ông Trọng đứng đầu, đã cởi mở một cách khác thường với vụ án này khi họ tiếp tục trấn áp tham nhũng.
Họ cho biết 2.700 người đã được triệu tập để làm chứng, trong khi có 10 công tố viên và khoảng 200 luật sư tham gia. Trong khi đó, bằng chứng được đựng trong 104 chiếc hộp, nặng tới 6 tấn. 85 bị cáo bị xét xử cùng với Lan.